Выписка из протокола 
заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 
в заочной форме

Дата и время подведения итогов голосования: 03 сентября 2015 года, 18.00 часов.
Место подведения итогов голосования: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2.
Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).
Дата составления протокола: 03 сентября 2015 года.
Лицо, проводившее подсчет голосов: Корпоративный секретарь Ефимова Е.Н.
Члены совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании: 
Аржанов Д.А.,  Залевский А.В., Миронов И.В., Рубанов А.И., Ситников А.А.,  Шуркин А.В., Щуров Б.В.
Кворум для подведения итогов заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении договора с регистратором Общества.
8. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
11. О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции.
12. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору №11/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». 
13. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору №2/03 от 01 марта 2014 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Гарантэнергосервис». 
14. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №8 к договору №13/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт».
 15. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №8 к договору №10/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
16. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №7 к договору №14/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
17. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №4 к договору №2/02 от 01 февраля 2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тульская энергосбытовая компания».
18. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 к договору №1/03 от 01 марта 2014 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Энерготрейдинг».
19. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №8 к договору №12/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания».

Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопрос №12: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору №11/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». 

Проект решения, поставленный на голосование:
Определить цену по дополнительному соглашению от 13.08.2015 года к договору №11/08   от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению №5.

Итоги голосования:
Аржанов Д.А., - не голосовал по вопросу, поскольку является заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 6 (Залевский А.В., Миронов И.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В., Щуров Б.В.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить цену по дополнительному соглашению от 13.08.2015 года к договору №11/08   от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению №5.

Вопрос №13: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору №2/03 от 01 марта 2014 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Гарантэнергосервис». 

Проект решения, поставленный на голосование:
Определить цену по дополнительному соглашению от 14.08.2015 года к договору №2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению №6.

Итоги голосования:
Аржанов Д.А., - не голосовал по вопросу, поскольку является заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 6 (Залевский А.В., Миронов И.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В., Щуров Б.В.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить цену по дополнительному соглашению от 14.08.2015 года к договору №2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению №6.

Вопрос №14: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №8 к договору №13/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт».

Проект решения, поставленный на голосование:
Определить цену по дополнительному соглашению №8 от 13.08.2015 года к договору №13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению №7.

Итоги голосования:
Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки.
ЗА – 5 (Залевский А.В., Миронов И.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить цену по дополнительному соглашению №8 от 13.08.2015 года к договору №13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению №7.

Вопрос №15: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №8 к договору №10/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Проект решения, поставленный на голосование:
Определить цену по дополнительному соглашению №8 от 13.08.2015 года к договору №10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» согласно Приложению №8.

Итоги голосования:
Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки.
ЗА – 5 (Залевский А.В., Миронов И.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить цену по дополнительному соглашению №8 от 13.08.2015 года к договору №10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» согласно Приложению №8.

Вопрос №16: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №7 к договору №14/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:
Определить цену по дополнительному соглашению №7 от 13.08.2015 года к договору №14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению №9.

Итоги голосования:
Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки.
ЗА – 5 (Залевский А.В., Миронов И.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить цену по дополнительному соглашению №7 от 13.08.2015 года к договору №14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению №9.

Вопрос №17: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №4 к договору №2/02 от 01 февраля 2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тульская энергосбытовая компания».

Проект решения, поставленный на голосование:
Определить цену по дополнительному соглашению №4 от 14.08.2015 года к договору №2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула» согласно Приложению №10.

Итоги голосования:
Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки.
ЗА – 5 (Залевский А.В., Миронов И.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить цену по дополнительному соглашению №4 от 14.08.2015 года к договору №2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула» согласно Приложению №10.

Вопрос №18: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 к договору №1/03 от 01 марта 2014 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Энерготрейдинг».

Проект решения, поставленный на голосование:
Определить цену по дополнительному соглашению №2 от 14.08.2015 года к договору №1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению №11.

Итоги голосования:
Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки.
ЗА – 5 (Залевский А.В., Миронов И.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить цену по дополнительному соглашению №2 от 14.08.2015 года к договору №1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению №11.

Вопрос №19: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №8 к договору №12/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания».

Проект решения, поставленный на голосование:
Определить цену по дополнительному соглашению №8 от 13.08.2015 года к договору №12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению №12.

Итоги голосования:
Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки.
ЗА – 5 (Залевский А.В., Миронов И.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Определить цену по дополнительному соглашению №8 от 13.08.2015 года к договору №12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению №12.

Корпоративный секретарь 
ПАО ГК «ТНС энерго»                                                                                                          Ефимова Е.Н.